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上海网络犯罪检察白皮书发布:13人为境外赌博平台转移资金提供帮助被判刑
今天(6日)下午,由上海市人民检察院主办、宝山区人民检察院承办的“外滩大会——数字时代的司法治理检察分论坛”召开。部分高校专家学者及相关企业、行业协会负责人围绕新人工智能时代大模型技术、隐私计算行业发...传媒服务 0条评论 2023-09-07 -
前皇家骑警官员敦促安大略省解决可疑的赌场交易
两名前加拿大皇家骑警要求安大略省监管机构和经营者调查3 . 72亿加元(2 . 76亿美元)的可疑交易图片来源:Shutterstock.comCal Chrustie和彼得·德文要求对以下问题进行全...一口大奶兔 0条评论 2023-06-10 -
柬埔寨打击洗钱犯罪成绩显著
据《高棉时报》消息,柬埔寨在打击跨国金融犯罪方面取得进展。总部位于巴黎的监管机构——金融行动特别工作组 (FATF) 于2月24日将柬埔寨从洗钱高风险国家的灰名单中删除。FTAF认为,柬埔寨在打击洗钱...一直很严谨 0条评论 2023-03-08 -
加密货币明显地应受控制,以打击洗钱
达沃斯-周三,世界经济论坛上的一个监管机构和银行家小组认为,必须对加密货币进行监管,以防止洗钱和其他金融犯罪。参与该小组的新加坡高级部长Tharman Shanmugaratnam表示,“很...东方博彩新闻 0条评论 2023-01-24 -
新州俱乐部通过Ok2Play与赌客联系?应用
澳大利亚伊拉瓦拉地区的四家俱乐部推出了一项新的更安全的赌博计划,要求赌客在开始前确认他们是否可以玩。这将通过一款名为Ok2Play的新应用实现?它将允许问题赌徒或有第二种想法的人重新考虑他们是否准备好...财神①号 0条评论 2023-01-12 -
菲律宾警方提醒人们注意加密货币投资欺诈行为
菲律宾国家警察局打击网络犯罪小组(PNP-ACG)建议菲律宾人民与国人,谨慎行事,因为有报告称圣诞节期间有假的加密货币骗局。该机构在一份声明中称,它了解到骗子正在使用一种新的策略来说服人们投资于加密货...东方博彩新闻 0条评论 2022-12-16 -
新南威尔士州可能试行自愿无现金赌博游戏计划
新南威尔士州将引入一种自愿的无现金赌博系统,尽管有人呼吁强制实行。犯罪专家此前曾提议将无现金作为打击金融犯罪的一种方式。新南威尔士州在无现金游戏上出现分歧一份由新南威尔士州犯罪委员会之前概述了在该州的...扑倒 EXO 0条评论 2022-11-15 -
AUSTRAC命令对Sportsbet和Bet365进行审计
澳大利亚反恐融资和反洗钱监管机构澳大利亚研究中心已下令对两家领先的在线赌博公司进行外部审计,即体育博彩和山坡,其运营名称为bet365,根据2006年《反洗钱和反资助恐怖主义法》(《反洗钱/CTF法》...传媒服务 0条评论 2022-11-08 -
新南威尔士州副总理声称无现金博彩技术还不可行
新南威尔士州政治家们继续讨论在澳大利亚引入无现金游戏。一些人认为这项技术将有利于金融业,减少金融犯罪,而另一些人则担心实施这项技术的成本太高。保罗·图尔对无现金技术有些怀疑多米尼克·佩罗特新南威尔士州...寻找网赌真正意义 0条评论 2022-11-07 -
新南威尔士州不愿引入无现金博彩游戏
新南威尔士工党还没有准备好采用无现金游戏。尽管有来自其他党派的压力,克里斯·明斯该州反对党领袖,坚持认为该提案仍需彻底讨论。各方都不愿意仓促做出决定引入无现金游戏的压力随之而来新南威尔士州犯罪委员会揭...财神①号 0条评论 2022-11-06