前皇家骑警官员敦促安大略省解决可疑的赌场交易

两名前加拿大皇家骑警要求安大略省监管机构和经营者调查3 . 72亿加元(2 . 76亿美元)的可疑交易

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Cal Chrustie和彼得·德文要求对以下问题进行全面调查安大略省的非法资金和可疑赌场交易在过去的几年里。

可疑交易额每天增加100万美元

2019年至2022年间，安大略省的赌场记录了标记交易规模的大幅上升，标志着每天上升超过一百万。

在…里2019，这个数字已经达到了3.34亿加元(2.48亿美元)根据通过信息自由请求获得的记录数据。经过2022，同样的数字记录了一个增加3 800万美元。

同年，州监管机构引入了一套新的法规，要求赌场运营商保留玩家下注的详细记录单笔交易3000美元。他们还被提示询问各自资金的来源，并密切关注任何洗钱迹象。

据前加拿大皇家骑警队(加拿大皇家骑警)警官卡尔·克里斯提说，在许多这类涉及大笔资金的案件中，其来源是“非法的”。

专门处理复杂的洗钱和跨国犯罪案件的调查人员进一步解释说，虽然这些数字“很大”，但有必要对交易进行更多的研究，以得出明确的结论。

Chrustie还谈到了潜在的洗钱活动，这些活动应被视为远远超过常规的金融犯罪，因为非法收益可能会助长贩毒者等犯罪分子和其他可能威胁国家安全的机构。

这位前加拿大皇家骑警官员补充说，依靠警察当局来评估可疑交易的报告是不够的，因为他们绝大多数。

除了欺诈性赌场资金的问题，还有一个高风险的国际诈骗犯试图欺骗安大略省的合法赌博市场。然而，GeoComply向公众保证，安大略省的持牌运营商仍然是最安全的，并特别强调客户是最受保护的类别。

不列颠哥伦比亚省赌场的“脏钱”报告

前加拿大皇家骑警副专员彼得·格尔曼编制了“脏钱”报告在不列颠哥伦比亚赌场。

该报告强调了一些建议，这些建议一旦付诸实施，就是为什么可疑交易的数量下降了突然。

虽然German解释说，依靠安大略省的原始数据不可能得出任何明确的结论，但通过正确看待这些基金并了解它们的产生方式，可以获得许多真知灼见。

德国人还提到了少报和多报，解释了监管机构参与评估这些交易质量的必要性。

不列颠哥伦比亚省监管机构推出了一套类似的规则，类似于安大略省目前使用的规则，以大幅减少可疑交易的数量。这些措施是在发现资金被用于非法用途后实施的 跨国洗钱努力。 

虽然监管机构过去未能遵守有关可疑现金交易的报告要求，但新规则产生了出色的结果，正如不列颠哥伦比亚省政府数字所示。

即，在2015,公元前赌场报道1.53亿美元可疑交易中。这一数字继续逐年下降，达到2022年300万美元。与此同时，安大略省的在线博彩业宣布了出色的增长在其存在的第一年。

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