-
AUSTRAC命令对Sportsbet和Bet365进行审计
澳大利亚反恐融资和反洗钱监管机构澳大利亚研究中心已下令对两家领先的在线赌博公司进行外部审计,即体育博彩和山坡,其运营名称为bet365,根据2006年《反洗钱和反资助恐怖主义法》(《反洗钱/CTF法》...传媒服务 0条评论 2022-11-08 -
FATF向欧盟国家发布反洗钱和CTF建议
反洗钱和CTF建议">全球洗钱和恐怖融资监管机构金融行动特别工作组(FATF)发布了一系列关于欧盟成员国应如何评估以下相关风险的新建议反洗钱(AML)并应对以下威胁打击资助恐怖主义行为(CTF/CFT)。超国家风险评估报告...传媒服务 0条评论 2022-11-07 -
电子技术支持尼日利亚的外国博彩运营商允许发射
尼日利亚批准了一项新的商业计划,允许外国赌博经营者获得临时执照。该计划将允许离岸公司获得五年的许可,在该国提供他们的产品。尼日利亚启动新的许可证计划这国家彩票管理委员会领导这项新计划的尼日利亚政府将仔...网赌江湖写手 0条评论 2022-11-07 -
AUSTRAC 调查 Sportsbet 和 Bet365 洗钱嫌疑
澳大利亚交易报告和分析中心 ( AUSTRAC ) 周四宣布,已对 Sportsbet 和 Bet365 因涉嫌不遵守反洗钱和反恐融资法律展开调查。Sportsbet是澳大利亚在线...闯王46 0条评论 2022-11-05 -
赌博软件提供商NuxGame与创新的iGaming开发者Galaxsys合作
NuxGame一家博彩和游戏软件提供商已经与其他开发商合作Galaxsys这是一家专注于为该领域开发未来内容和游戏的iGaming工作室。因此,Galaxsys的一系列游戏,包括Crash,Keno ...网赌江湖写手 0条评论 2022-10-29 -
柬埔寨追赶反洗钱,FATF进行现场检查
反洗钱,FATF进行现场检查">据非政府组织柬埔寨透明国际称,柬埔寨需要努力退出国际反洗钱(AML)监管机构的“灰色”名单。在谈到该国的法律框架时,该组织的执行董事 Pech Pisey 周二援引金边邮报的话说:“尽管我们有法律原则...闯王46 0条评论 2022-10-28 -
比利时开启每周195美元博彩存款限额
比利时已经正式将在线赌博运营商的存款限额降低到€200 ($195)在星期四,十月二十日。今后,玩家只能在自己的账户中存入195美元,低于之前设定的500€(488美元)的存款上限。这项措施是在激烈辩...寻找网赌真正意义 0条评论 2022-10-25 -
欧洲博彩协会EGBA称赞毕马威客户保护研究的成果
这欧洲博彩协会(EGBA)公布了一份新的报告毕马威会计事务所其中回顾了各种品牌提供的消费者保护。事实证明,EGBA的会员在客户保护方面表现出色。毕马威评估EGBA成员这份由EGBA委托的报告审查了该协...财神①号 0条评论 2022-10-23 -
菲律宾关停175家博彩公司,打击最大的是中国人?
菲律宾即将停止175家离岸博彩公司的运营,以打击与该国臭名昭著的不透明在线博彩行业相关的非法犯罪,而牵涉其中的约4万名中国工人也将被驱逐出境。司法部发言人克拉瓦诺(Jose Dominic Clava...扑倒 EXO 0条评论 2022-10-17 -
The Star 发现不适合持有昆士兰赌场执照
昆士兰州政府发现 Star Entertainment Group 不适合为其黄金海岸和布里斯班赌场持有赌场执照。昆士兰州的审查由前法官罗伯特·戈特森(Robert Gotterson)承担,强调了与...东方博彩新闻 0条评论 2022-10-09