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柬埔寨追赶反洗钱,FATF进行现场检查
FATF进行现场检查">据非政府组织柬埔寨透明国际称,柬埔寨需要努力退出国际反洗钱(AML)监管机构的“灰色”名单。在谈到该国的法律框架时,该组织的执行董事 Pech Pisey 周二援引金边邮报的话说:“尽管我们有法律原则...闯王46 0条评论 2022-10-28 -
马耳他博彩管理局 MGA 的年度报告反映了困难重重的一年
马耳他博彩管理局 (MGA) 发布了其定期年度报告。监管机构监督马耳他境内大多数形式的赌博。该国是世界上最大的在线赌博中心之一,因此 MGA 的报告可以提供对全球行业趋势的洞察。这份 112 页的文件...传媒服务 0条评论 2022-09-24 -
缅甸央行主席表示:将建立完善的反洗钱机制
9月19日,缅甸首都内比都就银行领域AML/CFT工作进度及银行须遵守的规则相关,召开了协商会议。缅甸央行主席杜丹丹绥在会议上表示,缅甸将建立完善的反洗钱机制,努力从世界反洗钱金融行动特别工作组(FA...缅甸中文君 0条评论 2022-09-22 -
柬埔寨电投园区的人口贩运和反洗钱声誉对其不利
在经商方面,柬埔寨仍然是国际贱民。该国曾经认为它可以摆脱对其存在于金融行动特别工作组 (FATF) 洗钱灰名单上的批评,但它最终可能会意识到,其国际声誉对其长期可持续性非常重要。经济。柬埔寨...一口大奶兔 0条评论 2022-09-11 -
有外媒称:缅甸可能被全球金融监管机构列入黑名单
据外媒报道,缅甸可能被全球金融监管机构列入黑名单。报道指出,如果金融行动特别工作组(FATF)将缅甸列入黑名单,这可能会进一步削弱缅甸国管委的经济信誉。据了解,金融行动特别工作组(FATF)在每年2月...一直很严谨 0条评论 2022-09-09 -
柬埔寨副总理苏庆:赌场园区被列入贩卖人口黑名单,柬埔寨名誉扫地
据柬媒消息,9月8日,副总理兼内政部长苏庆在出席金边市警察局新行政大楼启用仪式上表示,目前柬埔寨面临2个重大问题,包括被金融行动特别工作组(FATF)列入洗钱灰名单,以及被美国列入贩卖人口黑名单,这些...扑倒 EXO 0条评论 2022-09-09 -
MGA因不支付费用而暂停财富领域
马耳他博彩监管机构马耳他博彩管理局(MGA) 在其一名持牌人未能遵守规定后,已将其暂停。有问题的公司是Field of Fortune,该公司因未支付所需费用而被判有罪。Field of Fortun...一口大奶兔 0条评论 2022-07-21 -
MGA 在未能遵守后取消 BIB 有限许可
马耳他博彩管理局最终取消了 Bet It Best 母公司 BIB Limited 的牌照。该公司最初是在 12 月发出失败通知,但 BIB Limited 向监管机构保证,它将纠正违规行为,并要求延...网赌江湖写手 0条评论 2022-07-17 -
澳大利亚有可能在2025年被列入FATF灰色名单
FATF灰色名单">澳大利亚赌博业收到了该国金融情报机构AUSTRAC的警告,已经被其盯上了一段时间,需要做更多的工作来提高洗钱标准。洗钱的调查和起诉这一警告是由AUSTRAC的首席执行官Nicole Rose发出的,她...扑倒 EXO 0条评论 2022-07-12 -
济州赌场提供在线赌博
韩国以接待希望赌博的外国人而闻名。为此,该国受欢迎的赌场目的地济州岛现在正试图弄清楚,鉴于全球大流行,启用在线赌博是否有意义。COVID-19 影响了结果,虽然澳门现在可能会遭受另一次爆发的影响,但济...一直很严谨 0条评论 2022-06-30