明星法律顾问认为 CUP 用于赌博“合法可行”

Star Entertainment 的内部律师 Oliver White 在新南威尔士州的一次调查中表示，他认为使用中国银联借记卡购买繁忙的游戏筹码“在法律上是可行的”。

怀特告诉询问，他知道中国银联卡不允许用于赌博目的。但据当地媒体报道，他认为使用酒店的销售点机器刷卡是允许的。

他告诉独立酒类和博彩管理局的调查，一旦资金清除，它们就会被转移用于博彩。 

他承认，他知道这些资金的最终用途是用于游戏，但据报道，他认为这家中国公司的禁令“不适用”，因为这个过程分为两个阶段。 

他说，他不记得曾与中国银联在该国的代表澳大利亚国民银行的任何人谈论这些卡的使用方式。 

该调查于 3 月 17 日开始对 Star 的悉尼业务进行公开听证会。它们是由澳大利亚的一部调查纪录片引发的，该纪录片对竞争对手皇冠度假村提出了类似的指控，其中包括与一家与有组织犯罪和洗钱有关的公司开展业务。 

到目前为止，调查已获悉 Star 的客户如何在中国银联卡上存入约 9 亿美元，这些钱被假冒为酒店和其他费用。

目击者作证称，他们试图在赌场的运营上误导银行和监管机构，包括提交的建筑改建文件未能显示为中介人太阳城引入现金处理窗口。中介不允许在赌场经营笼子。

Star 首席执行官马特·贝克尔（ Matt Bekier）已经辞职，为他在赌场公司治理失误中的角色负责。

 

举报