菲律宾因赌场中介洗钱而被列入灰名单

金融行动特别工作组（FATF）表示，菲律宾将继续留在全球洗钱“灰色名单”上，直到它能够减轻与赌场中介人相关的风险。

菲律宾钞票，如图。FATF 表示，该国追踪黑钱的努力正在改善，但还不足以失去其灰名单的地位。（图片：商业时报）

总部位于巴黎的 FATF 是由 G7 成立的一个政府间组织，旨在打击洗钱和恐怖主义融资。FATF 灰名单通过阻碍其银行业，使其不那么灵活且参与成本更高，从而对一个国家的经济施加压力。

FATF周五承认，菲律宾在改善其反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）制度方面取得了进展。但它确定了可以改进此类审查的几个领域。

除了加强对中介部门的控制外，这些措施还包括更好地监管指定的非金融企业和专业，例如珠宝经销商、房地产经纪人和开发商以及金融业务的服务提供商。

孟加拉国银行抢劫案

五年前臭名昭著的孟加拉国银行抢劫案之后，菲律宾的反洗钱控制松懈，引起了全世界的关注。

2016 年 2 月，现在被怀疑为朝鲜工作的黑客涌入纽约联储，要求从孟加拉国政府使用的账户中转移近 10 亿美元。处理了 35 笔请求交易中的 5 笔，金额约为 1.01 亿美元，之后进一步的付款被阻止。

在这些交易中，有 2000 万美元被追踪到斯里兰卡并迅速追回。其余的最终存入了菲律宾的几个银行账户，这些账户是在同一天以假名开设的。

从那里，在几位中介人的帮助下，资金消失在该国的赌场部门。大多数仍未恢复。

尴尬的行动

在大流行之前，该国的博彩业一直在快速增长，这得益于与中国改善关系和中国游客落地签证政策。但菲律宾立法者对孟加拉国银行抢劫案感到尴尬，这引起了世界银行的批评。

2017 年，总统罗德里戈·杜特尔特 (Rodrigo Duterte)签署了首次向赌场业引入交易报告门槛的立法。如果资金被怀疑与犯罪有关，它还赋予当局冻结资金的新权力。

此前，赌场不受 2001 年菲律宾反洗钱法的约束，该法主要是为了避免被 FATF 列入黑名单而通过的。

现在，官员们本周告诉商业世界在线，他们希望在 2023 年 1 月之前完全从灰名单中删除。

菲律宾反洗钱委员会执行董事 Mel Georgie B. Racela 表示，该国的博彩监管机构 PAGCOR 目前正在“确定中介业务带来的风险，随后将采取必要措施来减轻这些风险。”

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