新南威尔士州当局宣布调查通过酒吧和俱乐部洗钱

新南威尔士州独立酒类和博彩管理局 (ILGA) 和新南威尔士州犯罪委员会宣布联合调查该州酒吧和俱乐部普遍洗钱的报道。

这项调查将于 2022 年初开始，此前媒体最近指控称，澳大利亚的扑克（老虎机）机器每年洗钱超过 10 亿澳元，仅在悉尼就有大约 140 家酒吧和俱乐部被确定为受关注的场所。

新南威尔士州犯罪委员会专员迈克尔巴恩斯说：“我们与新南威尔士州独立酒类和博彩管理局以及澳大利亚刑事情报委员会合作，确定去年有 850 亿澳元在新南威尔士州的酒吧和俱乐部的扑克机上赌博。” .

“我们根本不知道有多少是犯罪集团或代表犯罪集团洗钱的犯罪所得，但当涉及这么多钱时，怀疑某种程度的犯罪活动是合理的。

“我们对犯罪活动的程度没有任何先入之见。我们知道酒吧和俱乐部提供有价值的社区服务，并确信 ClubsNSW 作为行业的最高机构，致力于消除非法行为。

“但是，我们希望从事该项目的专家调查员、数据分析师、律师和情报官员能够发现运营商或监管机构以前不知道的活动，这将有助于确保酒吧和俱乐部在社区受到保护的同时保持盈利。”

新南威尔士州犯罪委员会表示，它目前正在呼吁向委员会或 ILGA 提交关于通过新南威尔士州许可场所洗钱的性质和程度的意见。

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