英国博彩委员会因反洗钱对Bet365处以罚款

由于在社会责任和反洗钱方面的失误，英国博彩委员会对 Bet365 处以 582,120 英镑的罚款。

在进行全面的监管调查后，英国博彩委员会对著名体育博彩和线上博彩提供商Bet365处以582,120英镑（734,926美元）的巨额罚款。

Bet365在英国持牌实体的运营在社会责任和反洗钱程序方面存在重大缺陷，造成了此次罚款。

负责Bet365的宾果游戏和赌场产品的Hillside（英国博彩）ENC将承担343,035英镑（433,081美元）的罚款总额，

而管理Bet365博彩服务的Hillside（UK Sports）ENC将支付239,085英镑。

作为与博彩委员会达成的和解协议的一部分，全部款项将分配给对社会负责的事业。

该委员会表示，它在2022年3月进行的合规评估中发现了这些缺陷。

在已查明的失败中，存在社会责任和反洗钱协议方面的缺陷。

社会责任不足包括客户互动缺乏与个人风险水平相对应的定制方法，使其无效。

此外，Bet365的早期风险检测系统未能充分评估互动对客户行为的影响，阻碍了主动干预。

该公司的评估方法也被认为不足以评估客户对所提供信息的理解。

在反洗钱措施方面，Bet365加强了客户尽职调查和了解您的客户触发因素，发现在降低洗钱风险方面无效。

由于过度依赖客户自我验证以及未能在潜在客户首次存款之前对其进行财务制裁检查，问题变得更加严重。

此外，在建立消费者风险档案时，公司的程序文件也不明确。

英国博彩委员会运营执行总监凯·罗伯茨在强调这些违规行为的严重性时表示：

“我们期望运营商在保持博彩安全、公平和无犯罪方面采取高标准，并将始终采取行动纠正任何缺陷。

罗伯茨进一步警告说，屡次违规将导致对运营商的监管行动升级。

为了保护消费者并维护整个行业的诚信，监管机构致力于在游戏行业执行严格的合规要求，从这些巨额处罚中可以看出。

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