央视新闻专题报道温州中院“周焯华跨境赌博犯罪集团案”

1月8日，央视新闻频道《法治在线》栏目聚焦报道温州市中级人民法院审理的“周焯华跨境赌博犯罪集团案”。该案系“新时代推动法治进程2023年度十大案件”候选案例。

2007年以来，澳门太阳城博彩中介一人有限公司股东、董事周焯华在澳门承包赌厅，2015年开始在菲律宾等地依托赌厅运营网络赌博。为牟取巨额利益，周焯华以佣金、分红为诱饵，利诱他人担任代理，并通过这些代理在境内组织、招揽中国公民前往太阳城赌厅参与赌博或跨境网络赌博。

随着赌博规模不断扩大，逐渐形成以周焯华为首，以被告人张宁宁、张时秀等人为骨干的跨境赌博犯罪集团。该犯罪集团在境内设立公司，为代理、赌客提供资产换取赌博授信、筹码等服务，并追讨赌债；为了逃避监管和打击，还利用地下钱庄等非法渠道接收、结算赌资。此外，该犯罪集团还设立或通过中国境内公司提供赌客管理、车辆接送、宣传推广等技术支持或服务，使得整个犯罪活动更加隐蔽。该跨境赌博犯罪集团还违反国家规定，虚构交易协议，多次进行资金跨境兑付，金额共计11.6亿余元，非法获利高达1700余万元，严重扰乱我国金融市场秩序。

2022年8月10日到12日，温州中院依法公开开庭合并审理被告人张宁宁等34人开设赌场罪、非法经营罪，被告人张时秀开设赌场罪，被告人钟海燕开设赌场罪等三起案件，该三起案件均为以周焯华（另案处理）为首的跨境赌博犯罪集团系列案件。

2022年9月30日，温州中院对上述三起案件作出一审宣判。认定被告人张宁宁、彭浩受指使在中国境内接收赌资、赌债并运营管理；被告人钟泽新等人组织、招揽中国公民赴境外赌博、参与跨境网络赌博；被告人余晖俊等人明知他人实施开设赌场犯罪仍提供帮助，均已构成开设赌场罪。张宁宁另还非法买卖外汇，构成非法经营罪。结合各被告人具体情况，依法判处有期徒刑七年六个月至一年三个月不等的刑罚，并处罚金；追缴供犯罪所用的财物、赌资、违法所得及收益、孳息。

宣判后，被告人张宁宁、钟泽新、庞克训三人提出上诉，浙江省高级人民法院二审裁定驳回上诉、维持原判。

本案将周焯华为首的跨境赌博犯罪集团在境内所涉的人员招募、赌资结算、网络赌博、资产管理、技术及车辆服务等各环节全部连根拔起，通过为期三天的庭审，长达160页、近8万字的裁判文书，向公众详细披露周焯华等人依托某赌厅在境内招赌揽赌，在境外开展网赌、台下赌疯狂敛财，严重破坏社会秩序、经济秩序的丑恶行径，为澳门批捕及审判周焯华等人提供充实的证据，从此拉开全国持续高压打击跨境赌博犯罪的序幕，也直接推动了刑法修正案（十一）在刑法第三百零三条中增加第三款新设组织参与国（境）外赌博罪。

王浩泽：对社会以及国家来讲，跨境赌博会造成对社会经济秩序以及公民勤劳致富的善良风俗的损害，这种损害潜移默化下是非常巨大的。跨境赌博另外一个直接危害，是它将资金流向国外，而把衍生犯罪、工程烂尾等问题留在国内，对国内经济安全具有极大的冲击。

杨国智：该案全面查实了跨境赌博犯罪集团在境内的组织代理、赌资结算、网络赌博、资产管理、技术及车辆服务等各环节的具体危害行为，全链条予以打击，充分揭示境外赌博势力依托合法赌厅在境内招赌、揽赌不法敛财的行径，危害经济发展和社会稳定。依法打击跨境赌博，秉承我国严厉打击赌博犯罪的一贯立场，净化社会风气，保障经济安全，也为境外赌场划下红线、立好规矩，对我国依法打击跨境赌博犯罪具有标志性意义。

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