Spelinspektionen因违反反洗钱规定对赌场Cosmopol罚款20万美元

Spelinspektionen针对瑞典受监管市场中的一家著名本地运营商发起了一项新的执法行动

最近一家被罚款的公司是大都市赌场承认错误并同意支付200万瑞典克朗，或$200,000，到调节器。这一处罚与反洗钱(AML)违规行为有关，该违规行为在监管机构的案件结论和为期两年的调查中列出。

引用的违规行为是过去的事情

Spelinspektionen说赌场的某些元素反洗钱流程是不充分的，并且操作者有“失败的”客户知识。该监管机构特别调查了反洗钱实践，提到了之前对遵守洗钱法案.

赌场国际大都会，虽然默许了最新的执法行动，但表示，监管机构描述的问题现在是一个过去的问题这并不是赌场都市警察没有注意纠正的问题.

监管机构对运营商因干预而实施的积极变化进行了反思，并表示预计大都市赌场真正符合未来的所有监管标准。

其中包括改进对员工的反洗钱培训，这将有助于确保团队成员充分准备满足最高监管标准在乡下。除了培训之外，操作员还使用不同的工具来帮助检测和标记可疑交易，使公司能够及时、坚定地做出响应。

博彩业监管机构严厉打击金融犯罪

Spelinspektionen一直呼吁对赌博行业的金融犯罪采取更严格的措施最近叫好该提案由政府提出，旨在解决反洗钱的不足之处。然而，有趣的是，监管机构并不认为信用卡禁令是这个国家现在所需要的。

然而，该提案还希望将博彩业的税收提高到22%从目前来看18%，这激怒了业内人士，并发出了回应没射中这是一个保护行业利益并与政府就各种事务进行联络的行业组织，包括玩家保护和监管方向修正。

这瑞典赌博管理局不遗余力地追踪那些它认为也绕过监管线的公司。最近，看门狗命名为电动吃角子老虎作为运营商之一，已经突破了国家的CFT和阵列机语言任务和规则。

当时罚款的数额要大得多，公司宣布了一项罚款81万美元罚款.

博彩公司  

举报