国际执法机构制裁参与网络诈骗的东南亚个人和公司

金边 – 东南亚网络诈骗行业的国际压力正在加剧，英国制裁柬埔寨，缅甸和老挝的行为者，

国际刑警组织协调多国行动，中国对主要参与者发出逮捕令。

为了应对利用受害者的犯罪网络这一令人震惊的趋势，美国、加拿大和英国共同做出了这一历史性决定，这在历史上尚属首次。

这些受害者因害怕虐待和酷刑而被迫参与网络诈骗。 他们有时会被高薪工作的承诺所诱惑。

上述三个国家的九名个人和五家公司与强迫劳动计划和在线欺诈农场有明显联系，是英国处罚的具体目标。

这些措施包括阻止英国人和组织与指定公司开展业务，并对访问英国的人实施旅行限制。

这些处罚的主要目标之一是老挝金三角经济特区，这里是著名的 Kings Romans 赌场的所在地。

该飞地的著名成员，包括与 Kings Romans Group 有联系的中国公民赵伟和苏桂琴，都在受到制裁的人之列。

另外，澳大利亚人 Abbas Eberahim 和泰国人 Nat Rungtawankhiri 也被通缉，他们都与 Kings Romans 赌场有关。

柬埔寨多家公司，包括负责长湾综合体的正恒集团、巴维的恒和赌场和西哈努克城的KB酒店，都因诈骗综合体而受到制裁。

参与人口贩卖计划的人也受到制裁，其中包括中国公民董乐成和柬埔寨人洪索瓦尼。

这一选择是为了回应《日经亚洲》 2021 年的一项调查，该调查揭露了柬埔寨诈骗集团及其受害者之间普遍存在的人口贩运现象。

英国的制裁旨在削弱这些犯罪网络的运作，并强调国际社会消除该地区强迫劳动计划和现代奴隶制的决心。

随着全球活动的加剧，国际刑警组织组织了“风暴制造者二号行动”，这是一项涉及十多个国家执法机构的跨国行动。

这次针对人口贩运热点地区的行动，有 281 人因人口贩运、伪造护照、腐败、电信欺诈和性剥削等罪行被拘留。

大约 150 名人口贩运受害者获释，另有 800 人涉嫌被贩运。

尽管这些法规代表了打击网络欺诈蔓延的重要一步，

但它们也提醒人们打击国际犯罪的持续问题以及国际合作保护弱者的必要性。

原创新闻：日经亚洲

 

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