FATF呼吁菲律宾迅速实施反洗钱行动计划

总部设在巴黎的金融行动特别工作组（FATF）鼓励菲律宾加快执行其行动计划，

以解决反洗钱（AML）和反恐融资（CFT）方面的战略缺陷。

菲律宾仍在反洗钱金融行动特别工作组的 “灰名单 “上，

表明需要加强对金融犯罪风险的监控，并将持续到 2021 年 6 月。

对司法管辖区的仔细审查表明，

该国决心尽快解决反恐怖融资和反洗钱方面的任何战略缺陷。

反洗钱金融行动特别工作组强调，菲律宾必须迅速采取行动，

因为所有弥补这些缺陷的最后期限都已在 2023 年 1 月之前过去。

根据 FATF 的最新报告，自 2021 年 6 月以来，

菲律宾在加强反洗钱/打击资助恐怖主义体系方面取得了重大进展。

不过，反洗钱金融行动特别工作组也指出了需要采取进一步行动的领域，

以解决菲律宾在这些领域的战略不足。

该国际组织建议菲律宾展示其在实施反洗钱和打击资助恐怖主义程序方面的出色表现，

以减少与赌博中介相关的风险。

今年 1 月，菲律宾央行行长表示，

菲律宾已被延期一年，直至 2024 年 1 月，

以达到从 FATF 风险名单中除名所需的金融标准。

菲律宾总统办公室发布了一份备忘录通告，

介绍了该国的 “2023-2027 年国家反洗钱、反恐融资和防扩散融资战略”。

该战略旨在帮助菲律宾在 2024 年 1 月前从反洗钱金融行动特别工作组的 “灰名单 “中除名。

9 月，菲律宾众议院的一位议员强调了在赌场运营中保持严格反洗钱要求的必要性。

菲律宾娱乐博彩公司（Pagcor）董事长兼首席执行官亚历杭德罗-滕科（Alejandro Tengco）表示，

菲律宾强烈希望在7月从反洗钱金融行动特别工作组（FATF）的 “灰名单 “中除名，并强调了这一目标的重要性。

原创新闻：GGRAsia

 

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