金融情报局报告9个月内发生 2,335 起可疑赌场交易事件

金融情报局(GIF)报告称，在2023年前9个月，澳门赌场发现的可疑交易数量比去年同期增加了170%。

截至9月底，澳门六家赌场特许经营商已提交了2335份有关可能的洗钱或恐怖主义融资交易的报告。

相比之下，GIF在2022年同期收到了866份报告。可疑交易总数上升89.5%的主要原因是博彩业的可疑交易报告大幅增加。

在今年首三季度，GIF共收到3178份举报，其中73.5%来自赌场特许经营商，19.4%来自银行及保险公司，7.1%来自其他机构。典当行、珠宝商、房地产经纪人和拍卖行等行业必须向当局通报每笔超过50万澳门元(62,045美元)的交易。

根据澳门的规定，任何显示有洗钱或恐怖主义融资迹象的行动，无论涉及的金额如何，都必须在发现后的两个工作日内向GIF报告。这一要求是基于诸如性质、复杂性、涉及的数量和活动的不寻常等因素。

在此之前，根据GIF的说法，澳门是亚太反洗钱组织中唯一一个完全遵守所有40项国际准则的成员，这些准则旨在阻止大规模杀伤性武器的扩散、洗钱和资助恐怖主义。

自疫情限制放松以来，澳门的博彩业收入已明显恢复。从1月到9月，年收入翻了两番，达到了1289亿澳门元(159亿美元)。

有关文章:澳门赌场可疑交易

原创作者:亚洲博彩简报

 

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