加入微信群后，竟一不小心参与了跨境赌博！

2020年4月，市民张某来到通化市公安局高新分局报案称：其加过一个微信群，里面一开始是推送各类新闻，后来就开始发布彩票消息，可以下注赢钱，他一开始只想玩玩，没想到越玩越大，现在已经损失了60多万元。

接到报案后，高新公安分局立即成立专案组对该案件开展侦查。经查该团伙是以建立微信群拉人头，先发布各类新闻取得群内人员信任后再逐步发布福利彩票信息，诱导群内人员参与赌博的方式进行违法犯罪活动。该微信群内流水每日都高达二三百万，并通过某网站提供的银行账号转移赌资。该赌博网站提供的转移赌资的银行账号多达600余个，登录地址IP均在境外。

经过半年时间的侦查取证，2020年12月办案民警横跨吉林、江苏、安徽、浙江、山东等多省多地将该案8名主要犯罪嫌疑人抓捕归案，共捣毁赌博窝点2处，扣押银行卡20余张，手机10余部，现场扣押赌资96万余元，冻结赌资540余万元。经审讯，犯罪嫌疑人王某、颜某等8人对自己的违法犯罪行为供认不讳，并交代出该8人均为境外赌博网站“XX娱乐城”的会员，通过该网站的指定账户返利，累计获利达百余万元。

在该案件后续跟进中，办案民警紧紧抓住“资金链”“人员链”两条重点线索，开展全方位的侦查。经过三个月的深入研判，办案人员初步掌握了境外赌博网站的10余名涉案人员。

2021年7月份，专案组得知境外赌博网站涉案人员张某已潜回境内，民警立即前往上海将张某抓获。经讯问，犯罪嫌疑人张某对其在境外参与“XX娱乐城”赌博网站的犯罪事实供认不讳。犯罪嫌疑人张某的落网，使该案件境外犯罪的侦查有了突破性进展，结合张某的供述，办案民警已经掌握了境外违法犯罪人员10余人的全部违法犯罪情况，并以犯罪嫌疑人张某为桥梁，对境外10余名违法犯罪人员开展了劝返工作。

截至2022年5月份，该案8名主要犯罪嫌疑人及在境外工作的相关犯罪嫌疑人13人均已抓捕归案。于2022年12月份被通化市二道江区人民法院依法判决，收缴赌资600余万元，追缴违法相关所得100余万元。

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