审计长详述针对加拿大赌场的诱捕行动

随着在安大略省推出iGaming的热潮开始消退，该行业面临的一些更严重的挑战开始显现，但令人惊讶的是，它们与陆上行业的关系比iGaming更大。根据邦妮·利塞克审计长指出，一些问题与可疑交易的报告有关。利塞克继续说道星期三这种报告的数量很低，并且在不同的赌场之间有所不同。

神秘顾客涌入加拿大的赌场…以证明一点

Lysyk进行了一项有争议的名为“神秘顾客”的行动，目标是2005年的赌场尼亚加拉瀑布,温莎，的大多伦多地区，以及安大略这让她与当地警方产生了矛盾。然而，Lysyk相信，她揭露了赌场在洗钱防范措施方面的某些缺陷，这是正确的。

Lysyk派出的“神秘顾客”本应展示这对任何一方来说都是多么容易利用赌场混淆刑事诉讼的起源。然而糟糕的是，这次诱捕行动并没有完全按照计划进行，因为一些卧底特工被赌场的保安逮捕了。

Lysyk指出，也有一些成功的例子，一家赌场成功地阻止了一名神秘顾客试图存放可疑资金，随后被禁止进入该运营商控制的所有财产。不过，Lysyk说，许多购物者能够在没有中奖证明的情况下获得赌场支票，这意味着任何人都可以很快进入赌场换钱。

在神秘购物者带着5000美元现金进入房产后，两家赌场签发了4900美元的支票，在带着11000美元进入房产后，签发了10600美元的支票。神秘顾客花了大约15分钟玩游戏，然后试图兑现他们的筹码并离开。该行业同样愤怒，许多高管私下抱怨说，至少可以说，Lysyk的做法是不道德的。

《星报》援引Lysyk的话说，也许是这样，但即使这样，她也认为，98%的情况下，她的神秘顾客都能带着他们在现场购买的钱离开赌场。审计长认为，这些资金现在可以被视为“洗钱”。然而，Lysyk相信这个问题是可以解决的。

虽然不道德，但仍然是让行业走上正确道路的有效方法

一种方法是让安大略彩票和博彩公司以及安大略酒精和博彩委员会发布一个黄金标准，规定如何处理此类案件，对超过10，000美元的买入和现金等价物交易提出严格的资金来源证明要求。

赌场也应该只在顾客有证据证明他们是通过玩游戏或者因为赢了而得到钱的时候，才用支票支付给顾客。OLG已经确认，它将寻求改善其对行业利益攸关方的指导方针，并加强管理基于土地的财产的程序，以提供更好的整体安全。

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