缅北的电信诈骗，与个人信息泄露、组织性洗钱间鬼画符般的联系

2022-12-25 09:45:15 扑倒 EXO

远在东南亚、缅北、迪拜的电信诈骗，打给你的电话往往能准确的叫上你的姓名，地址，出生日期，甚至是身份证号码和地址，也有的更是了解个人更详细的信息，如家庭人员构成，工作和收入能力等等……

那远在几千里之外的电诈窝点，是肿么样获得了你的信息的呢？？电诈和个人信息泄露的迷，是身边的人，机构，常去的单位和常用的平台泄露的。

1组织性信息泄露: 个人信息和注册信息，被资料集档式的泄露。如工商登记信息，源头组织性的泄露，基本上当天注册，三天内各种商业招俫电话会打到你的注册号码上，并准确称呼名字。这类资料往往是电诈业的诈骗的主要目标群，据说，可以打包式购买各地的个资注册等资料信息。

2企业性信息泄露:企业的花名册，工资领用及银行类信息被有关企业的某环节或某个人出卖，泄露及转让

3个人直接出卖:如有的快递员即将客户收发货资料信息打包出卖被查办。

4自己不小心泄露:个人在各种填单，过检，报验，领用时填写的个人信息。也许个人信息被身边的人出卖，如受控的"猪仔"，因受虐或要活命，会将亲友，家人的信息出卖，或直接手机等通联信息被电诈业者掌握。

5网络技术性信息窃取及泄露: 黑客技术性的获取网络平台及在网机构的个人信息。

然后个人信息就被打包到了东南亚及缅北的电诈窝点的桌面上。然后电诈人员可能正在针对你的个人情况和资料内容，进行诈骗目标的情景设定。

需要注意的是，诈骗者拨打给你的电话，你的信息被他掌握的越多，越详细，那么也就是你作为诈骗者所诈骗的目标，既使a窝点网购类的电话诈骗没有成功，也会将你的信息卖至b窝点，进行别的诈骗套路的窝点进行诈骗，如法制财产第三方保管诈骗，然后会再转变卖，至其他如杀猪盘，金融推荐，资金借贷贷款类诈骗的不同套路的窝点中，反正各园区的电诈窝点每家的诈骗方式，方法，话术，剧本，套路总是不一样，也就是说，总有一招会等着你。

所以，就是这样，诈骗者在电话中可以准确的称呼你的名字，各种证件号，地址等等。

值的注意的是，这种信息泄露是很多的机构，单位，个人有意、甚至谋利或无意的参与其中，甚至某些公权力单位也脱不掉干系。

洗钱和电诈之间的联系:因为洗钱对金额和体制的危害，银行机构往往会标语式在银行的展示牌上反对洗钱，但钱的流转是银行的主要业务，就像是对猫禁鱼一样的无奈，银行能做的，往往是事发后全面的配合调查，而洗钱则是电诈及灰产业背后所看不到的更深的内容。

电信诈骗和灰产做的越大，越猖獗，洗钱的业务和渠道就越广越深越大越多。

需要洗钱者，电信诈骗的业者急需将诈骗的钱，勒赎的钱，买卖的钱洗白，洗白需要大量的人头，账号，渠道。于是组织者会罗织通道进行洗钱。利用被控制的低端"猪仔"的资料进行银行帐号及交易操作。利用收买的境内银行卡进行银行帐号及交易操作。利用第三地管辖地的平台进行洗钱操作等等，还有想不到的方式，例正好有的银行业务员需要揽储，那么，谁的钱也许就从业务员安排的帐号进来了。