直布罗陀应该证明其政权是强大和有效的

直布罗陀赌博事务首席专员安德鲁·莱曼 (Andrew Lyman) 发出号召，呼吁所有相关人员帮助该国复制冰岛和马耳他所取得的成就，因为这两个国家都设法在加入金融行动特别工作组 (FATF) 的灰名单后的 12 个月内将自己从灰名单中除名。

“没有基本的、系统的、AML/TF 弱点”

6月17日，工作组全体会议结束后，英国海外领土出人意料地结束了灰名单，马耳他也被从名单中除名，巴基斯坦仍处于需要改进反洗钱做法的国家之列。

莱曼今天上午在毕马威直布罗陀电子博彩峰会上发表讲话说，直布罗陀政府应该获得“在尽可能快的时间内”让该国脱离灰名单所需的所有支持。

莱曼毫不掩饰他的惊讶，还质疑该决定背后的原因，称“该司法管辖区不存在基本的、系统性的 AML/TF 弱点，而直布罗陀现在拥有强大的 AML 和 TF 系统，这使得灰名单决定更难做出。应付。”

根据莱曼的说法，时间差异可能在直布罗陀的名单中发挥了重要作用，因为 FATF 声称该国没有对“洗钱或恐怖融资违规行为进行相应的罚款或处罚”。

“如果 FATF 接受赌博部门在观察后期间实施的制裁范围是有效的、相称的和有说服力的，那么考虑到所有其他问题并应用相称性原则，直布罗陀可能不会完全被列入灰名单。”

赌博首席专员安德鲁·莱曼

操作员现场检查

接受该决定后，莱曼重申了赌博委员会和直布罗陀当局的承诺，即坚持欧洲委员会、莫尼瓦尔和 FATF 监督机构确认的程序。

“对于任何灰名单司法管辖区来说，这是最短的行动计划，不同的结果可能是将直布罗陀返回到 Moneyval 加强监控；就像马恩岛发生的那样。不幸的是，这种替代方案没有被采用，”莱曼说。

考虑到未来几个月需要改进什么以帮助政府将该国从灰名单中移除，Lyman 指出，赌博委员会将通过对运营商进行现场检查来尽其所能，坚持直布罗陀拥有强大的制度，并且必须证明这一点，这是该国在本轮比赛中未能做到的。

他还坚定地表示，赌博委员会不会“人为地适应……以适应执法案件”，认为 FATF 不应该也不能要求更多的制裁本身，而是要求该国证明其制度可以有效在必要时并按需要的比例使用制裁。

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