Tipwin 获得三个月的最后期限来修复洗钱违规行为

丹麦博彩监管机构 Spillemyndigheden 已向德国运营商 Tipwin 提交了一份警方报告，称其未能管理洗钱风险并违反了《反洗钱法》的一些条款。

Tipwin 违反了哪些规则？ 

准备出售其零售赌注的游戏公司需要准备风险评估。Tipwin 必须在 5 月 16 日之前遵守该规则，但未能遵守。该运营商还应该提供一系列有关其零售产品的印刷政策，但它再次未能做到。更重要的是，该公司超过了 5 月 25 日的最后期限，以提供与洗钱相关的实体产品相关的强制性业务程序和控制。 

丹麦博彩管理局非常重视这些监管措施，称有关洗钱政策、风险评估和业务控制的立法是该国“洗钱法”中“非常基本的”部分。如果没有适当的风险评估，这家在移动设备上提供实时投注的德国公司无法解释其面临洗钱或恐怖主义融资的程度。该运营商也没有宣布哪些措施适用于减轻其洗钱风险。

在风险评估缺失的情况下，监管机构决定将案件移交当局进一步调查。Spillemyndigheden 还发布了一项关于违反与在线博彩和赌场运营相关的程序规则的命令。

Tipwin 有三个月的时间来弥补

丹麦监管机构给了该运营商三个月的时间来弥补和纠正其不当行为，包括对其员工进行洗钱政策培训的义务。该措施是在同一监管机构的一系列额外洗钱裁决的背景下出台的。今年年初，Reel Denmark 因类似的洗钱失败而受到指责。5月初，bet365还因反洗钱失败而被骂。

同月，Spillemyndigheden 向博彩公司发出提醒，提醒他们有义务完全遵守禁止他们与实体、国家、团体或个人进行任何类型的财务互动的立法。丹麦严格的赌博法规通过详细的合规检查证明了其有效性，这些检查在过去两年中发现了 250 多起刑事案件。根据丹麦博彩管理局 5 月发布的一份报告，该国近 30,000 名游戏玩家正遭受“严重的赌博问题”。 

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