AUSTRAC 与 VIC 博彩监管机构签署信息共享谅解备忘录

澳大利亚最高反洗钱监管机构(AUSTRAC) 宣布已与维多利亚州赌博赌场控制委员会(VGCCC) 签署谅解备忘录，旨在加强打击金融犯罪的力度。 

该谅解备忘录将使澳大利亚交易报告和分析中心 (AUSTRAC) 和 VGCCC 能够共享信息，通过加强赌博部门免受犯罪滥用来保护社区。 

AUSTRAC 还与新南威尔士州、昆士兰州和 ACT 的州和领地赌博监管机构签订了谅解备忘录，以实现强有力的伙伴关系和合作。

此前，维多利亚皇家委员会对 皇冠度假村的调查披露了违反洗钱法的事件。该公司因涉嫌使用银联从中国非法转移资金而面临 VGCCC 的纪律处分。 

上个月，AUSTRAC对 Crown Melbourne 和 Crown Perth提起诉讼，指控其不遵守澳大利亚的反洗钱和反恐融资 (AML/CTF) 法律。

AUSTRAC 首席执行官 Nicole Rose 表示，谅解备忘录是打击金融和严重犯罪的重要一步，它确认了两个机构合作和交换金融情报的承诺。

“不能低估利用赌博业清洗严重犯罪所得的犯罪分子对社区的影响。对于 AUSTRAC 及其州和领地的监管机构和政府合作伙伴而言，至关重要的是要共同努力，以确保赌博业得到加强，防止犯罪分子滥用，”罗斯女士说。

VGCCC 合规执行董事 Adam Ockwell 表示，更新后的谅解备忘录将为指定的 VGCCC 员工提供访问 AUSTRAC 金融情报数据库的权限。

这包括从企业获取金融交易信息和可疑事项报告，以使 VGCCC 能够识别和调查维多利亚州赌博业面临的威胁，并参考和协助执法机构调查犯罪活动。

新协议将现有的谅解备忘录提升到一个新的水平，并实现更好的信息共享和合作监管。

“更快地获取 AUSTRAC 的金融情报将加强我们在识别任何新出现的金融犯罪问题方面的工作，以便我们能够采取适当的监管行动，包括教育措施，以最大限度地减少伤害、保护社区并确保维多利亚州博彩业的完整性。

“我们管理的法案的一个目标是确保维多利亚州的赌博活动不受犯罪影响和剥削，”奥克威尔先生说。

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